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ArtiFish

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Tentative d’escroquerie au casino de Trouville

par ArtiFish » 21 Mar 2012, 15:13


Le 13 mars dernier, un employé de la Société Générale à Paris reçoit une télécopie avec un ordre de virement de la part du Casino de Trouville-sur-Mer. Le papier est une copie conforme d’un document officiel avec en en-tête le nom de l’établissement et la signature de trois dirigeants du casino.


Demande de virement de 396.000 €

Il s’agit donc d’une demande de virement de 396.000 € vers une supposée société géorgienne répondant au nom de « Virgo Holding Corporate ». Des appels téléphoniques, de la part des supposés dirigeants, font suite à cette demande, pour confirmer le transfert de la somme.


Un type d’escroquerie classique bien connu des services de police

Le directeur de l’agence soupçonne alors la supercherie et suspend le transfert avant de contacter directement les vrais patrons du casino, qui, en prenant connaissance de l’escroquerie, déposent une plainte. Le parquet de Lisieux confie alors l’enquête à la police judiciaire de Caen.
« Ce type d'escroquerie est apparu depuis environ trois ans en France », précise un policier spécialisé dans la lutte contre la délinquance financière et interrogé par le journal Le Parisien. « Cette arnaque aux faux ordres de virement a déjà fait de nombreuses victimes et notamment plusieurs grandes sociétés côtées en bourse ».


Source : LivePoker
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